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*ST运盛: 运盛医疗:第十届董事会第十二次会议决议公告

2022-12-29 12:00:33


(资料图片仅供参考)

证券代码:600767        证券简称:*ST 运盛   公告编号:2022-050 号               运盛(成都)医疗科技股份有限公司               第十届董事会第十二次会议决议公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。   一、董事会会议召开情况   运盛(成都)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十二次会议于 2022 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2022 年实际参会董事 6 人,会议的召集、召开符合《公司法》、                          《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。   二、董事会会议审议情况   出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:   (一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》                        ;   同意聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构。同时,提请公司股东大会授权公司经营层根据相关服务协议等事项。   公司独立董事发表了同意的事前认可意见和同意的独立意见。   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《运盛医疗:关于变更会计师事务所的公告》                             (公告编号:   表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。   本议案尚需提交公司股东大会审议批准。   (二)审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》;   同意补选王瑜女士(简历详见附件)为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满时止。  公司独立董事发表了同意的独立意见。  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《运盛医疗:独立董事关于第十届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。  表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。  (三)审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》                                 。  同意于 2023 年 1 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会。  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《运盛医疗:关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-053 号)。  表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。  特此公告。                       运盛(成都)医疗科技股份有限公司董事会附件:               王瑜女士简历  王瑜女士,汉族,1977 年 7 月出生,会计学本科,中级会计师,高级物流师、国际注册内控审计师。已获得法律职业资格证、注册税务师资格证、上海证券交易所及深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具有基金从业资格、证券从业资格。曾任新疆乌苏啤酒有限公司会计,新疆银宇信息网络有限公司财务负责人,牧田(中国)有限公司财务负责人,新疆广汇清洁能源科技有限公司财务总监,新疆金豹物流有限公司财务总监,新疆青格达生态区投资开发集团有限公司财务总监,新疆百花村医药集团股份有限公司董事会秘书,新疆宣力环保能源股份有限公司董事会秘书、总会计师。现任本公司财务总监。  截至本公告披露日,王瑜女士未持有公司股票,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不是失信被执行人;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案,侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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标签: ST运盛: 运盛医疗第十届董事会第十二次会议决议公告

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